Proceso

Pretensión o resultado deseado

Resultado efectivo

Demanda civil ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Bancolombia y sus administradores

Resolución del contrato de garantía e indemnización de perjuicios

Pretensión inicial: US 76 millones de 1999

Rechazada

Solicitud reapertura ante la Corte de Apelaciones

Pretensión residual después laudo arbitral en Colombia: US 60 millones

Pendiente decisión de la Corte de Apelaciones sobre solicitud de reabrir por pretensiones de violación de ley norteamericana supuestamente no dirimidas

Confirmado el rechazo

Solicitud reconocimiento de los presupuestos de la ineficacia en las decisiones de las Asambleas Generales de Accionistas de los bancos ante la Superintendencia Bancaria

La fusión no tendría efectos jurídicos

A favor del Banco en febrero de 2003

Demanda de ineficacia de las decisiones de las Asambleas Generales de Accionistas de los bancos ante el Tribunal Superior de Medellín

La fusión no tendría efectos jurídicos

A favor del Banco en noviembre de 2003

Acción de grupo contra los administradores del Banco por parte de accionistas minoritarios

Responsabilidad solidaria por perjuicios de $ 500.000 millones del año 1998

La demanda fue rechazada y el demandante desistió del recurso de apelación

Acción de grupo contra el Banco y algunos de sus accionistas por parte de accionistas minoritarios

$500.000 millones del año 1998

Condena al Banco por $19.000 millones del año 2004

Exoneración de los accionistas

Se ha pagado la suma de $ 3.300 millones, incluyendo honorarios del abogado demandante, para atender solicitudes oportunas de los miembros del grupo.

El 45,23% de lo intercambiado corresponde a Gilinski

Acción popular contra las Superintendencias Bancaria, de Valores y Bancolombia

Declaración de ineficacia y nulidad de la adquisición y de la fusión

A favor del Banco y de las Superintendencias en agosto de 2005

Proceso arbitral contra Bancolombia y sus administradores

Declaración de ineficacia en la adquisición del Banco de Colombia. Subsidiariamente, declaración de nulidad absoluta del contrato, nulidad e inexistencia del contrato, nulidad absoluta de la adquisición de GDS´s, declaración de responsabilidad por los perjuicios ocasionados dolosamente y resolución del contrato por incumplimiento.

Como consecuencia, restituciones mutuas para volver las cosas a su estado anterior, y el pago de los perjuicios causados por daño emergente y lucro cesante.

US 675 millones

Declara la validez del negocio, condena al Banco por $40.570 millones y exonera a los administradores

Trece quejas ante la Superintendencia Bancaria

Sancionar al Banco y sus administradores, y dar traslado a la fiscalía para investigación de autopréstamos, utilización indebida de recursos del público, estafa.

Reconocer la ineficacia de la adquisición por no haberse cumplido las condiciones impuestas por la Superintendencia

Las trece quejas fueron resueltas a favor del Banco

Quejas ante la Superintendencia de Valores

Reconocer la nulidad de la compra de los GDS del Banco de Colombia en el exterior y la insuficiencia de la información al mercado

Resueltas a favor del Banco

Investigación penal ante la Fiscalía de Nueva York

Declaración de manipulación de los ADRs del BIC en la Bolsa de Valores de Nueva York e indemnización de perjuicios

Se abrió investigación, y no se ha realizado ninguna actuación adicional desde 2001

Denuncia penal por estafa, operaciones no autorizadas con accionistas y utilización indebida de recursos del público

US 200 millones demanda de parte civil

Inicialmente se precluyó. Una tutela para reabrirla fue negada por la Sala Civil y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero al fin se reabrió por orden de la Corte Constitucional para revisar pruebas del exterior relacionadas exclusivamente con la estafa.

Denuncia penal por fraude procesal

Condena al Dr. Londoño

Inactiva

Denuncia penal por prevaricato contra los funcionarios de las antiguas Superintendencias Bancaria y de Valores, y miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, y el Presidente y los miembros de la Junta Directiva del BIC de la época

Condena a los administradores, y obtener una prueba de que las autorizaciones son ilegales, elemento para el proceso penal principal

Se adelanta la etapa de la investigación