Proceso | Pretensión o resultado deseado | Resultado efectivo |
Demanda civil ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Bancolombia y sus administradores | Resolución del contrato de garantía e indemnización de perjuicios Pretensión inicial: US 76 millones de 1999
| Rechazada
|
Solicitud reapertura ante la Corte de Apelaciones | Pretensión residual después laudo arbitral en Colombia: US 60 millones | Pendiente decisión de la Corte de Apelaciones sobre solicitud de reabrir por pretensiones de violación de ley norteamericana supuestamente no dirimidas Confirmado el rechazo |
Solicitud reconocimiento de los presupuestos de la ineficacia en las decisiones de las Asambleas Generales de Accionistas de los bancos ante la Superintendencia Bancaria | La fusión no tendría efectos jurídicos | A favor del Banco en febrero de 2003 |
Demanda de ineficacia de las decisiones de las Asambleas Generales de Accionistas de los bancos ante el Tribunal Superior de Medellín | La fusión no tendría efectos jurídicos | A favor del Banco en noviembre de 2003 |
Acción de grupo contra los administradores del Banco por parte de accionistas minoritarios | Responsabilidad solidaria por perjuicios de $ 500.000 millones del año 1998 | La demanda fue rechazada y el demandante desistió del recurso de apelación |
Acción de grupo contra el Banco y algunos de sus accionistas por parte de accionistas minoritarios | $500.000 millones del año 1998 | Condena al Banco por $19.000 millones del año 2004 Exoneración de los accionistas Se ha pagado la suma de $ 3.300 millones, incluyendo honorarios del abogado demandante, para atender solicitudes oportunas de los miembros del grupo. El 45,23% de lo intercambiado corresponde a Gilinski |
Acción popular contra las Superintendencias Bancaria, de Valores y Bancolombia | Declaración de ineficacia y nulidad de la adquisición y de la fusión | A favor del Banco y de las Superintendencias en agosto de 2005 |
Proceso arbitral contra Bancolombia y sus administradores | Declaración de ineficacia en la adquisición del Banco de Colombia. Subsidiariamente, declaración de nulidad absoluta del contrato, nulidad e inexistencia del contrato, nulidad absoluta de la adquisición de GDS´s, declaración de responsabilidad por los perjuicios ocasionados dolosamente y resolución del contrato por incumplimiento.
Como consecuencia, restituciones mutuas para volver las cosas a su estado anterior, y el pago de los perjuicios causados por daño emergente y lucro cesante.
US 675 millones | Declara la validez del negocio, condena al Banco por $40.570 millones y exonera a los administradores
|
Trece quejas ante la Superintendencia Bancaria | Sancionar al Banco y sus administradores, y dar traslado a la fiscalía para investigación de autopréstamos, utilización indebida de recursos del público, estafa. Reconocer la ineficacia de la adquisición por no haberse cumplido las condiciones impuestas por la Superintendencia | Las trece quejas fueron resueltas a favor del Banco |
Quejas ante la Superintendencia de Valores | Reconocer la nulidad de la compra de los GDS del Banco de Colombia en el exterior y la insuficiencia de la información al mercado | Resueltas a favor del Banco |
Investigación penal ante la Fiscalía de Nueva York | Declaración de manipulación de los ADRs del BIC en la Bolsa de Valores de Nueva York e indemnización de perjuicios | Se abrió investigación, y no se ha realizado ninguna actuación adicional desde 2001 |
Denuncia penal por estafa, operaciones no autorizadas con accionistas y utilización indebida de recursos del público | US 200 millones demanda de parte civil | Inicialmente se precluyó. Una tutela para reabrirla fue negada por la Sala Civil y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero al fin se reabrió por orden de la Corte Constitucional para revisar pruebas del exterior relacionadas exclusivamente con la estafa. |
Denuncia penal por fraude procesal | Condena al Dr. Londoño | Inactiva |
Denuncia penal por prevaricato contra los funcionarios de las antiguas Superintendencias Bancaria y de Valores, y miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, y el Presidente y los miembros de la Junta Directiva del BIC de la época | Condena a los administradores, y obtener una prueba de que las autorizaciones son ilegales, elemento para el proceso penal principal
| Se adelanta la etapa de la investigación |
